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女子遭遇洗黑錢電詐 瘋狂網貸存“安全賬戶”被瞬間轉空

2019-10-09 13:15:49來源:

隨著互聯網的發展,各類騙局也是層出不窮,讓人防不勝防。8日記者獲悉,近期,就有詐騙分子炮制了洗黑錢騙局,“恐嚇”群眾向所謂的“安全賬戶”轉賬匯款。浙江永康的市民小王就對此深信不疑,連續向多個網貸平臺借款,轉入近8萬元,結果都被騙子瞬間轉走,血本無歸。

事發當天,在家中休息的小王接到一個自稱是上海交通銀行工作人員的電話,稱其在上海消費了一筆錢,公安機關查到這是小王幫人洗黑錢操作,將對其進行抓捕。

小王一聽慌了,連忙解釋:“我今年都沒有去過上海,怎么會有在上海消費的記錄?”銀行工作人員表示這是事實,公安機關已聯系過銀行查證。但為了防止小王坐牢,他可以幫忙把罪名洗清。

小王急切想要證明自己沒有參與洗黑錢,趕緊求助他應該怎么處理。接著,小王就根據工作人員“指示”,將自己華夏銀行卡信息、密碼報了過去。隨后,工作人員就讓小王在微信的“微粒貸”里借3000元,然后提現到小王的華夏銀行卡里。在收到卡里原有的200元余額和3000元借款悉數被扣的短信,小王詢問對方原因。從工作人員口中得知這是正常的手續,只為將錢存進“安全賬號”中查驗后,小王就沒再多疑。

工作人員繼續讓小王往華夏卡里存錢,表示如果不能把錢存進“安全賬號”里,罪名就不容易洗清。小王一聽更害怕,又從朋友處借了8000元錢存入華夏卡里。

工作人員繼續讓小王存錢,并建議她下載各類網貸軟件借錢。已被繞暈的小王為了盡快洗清嫌疑,接連下載了“51信用卡貸款”“中原消費”“京東金融”“人人貸”“借唄”“馬上金融”等借貸軟件,又借了6.8萬元,并全部提現到華夏銀行卡里。這些借款很快就被“銀行工作人員”轉走,“工作人員”還提醒小王將所有借貸軟件都刪除掉。小王一回顧覺得不對勁,才向公安機關報了警。

警方介紹道,現在許多騙子冒充公檢法、銀行、社保等工作人員身份,編一個夸大的罪名,造成受害者心理負擔,隨后以“調查”“銷案”“洗清罪名”等為借口,取得受害者信任后,先套取銀行卡信息、密碼,再“引導”受害者轉錢,或者讓受害者從借貸平臺貸款,聲稱這些錢只是按程序先轉進“安全賬戶”,等到案件查清,就會原路轉回受害者賬戶中。

警方提醒,任何部門在調查、辦案過程中都不會通過電話操作,也不存在所謂的“安全賬戶”要求轉款;接到電話首先不要慌張,千萬要謹慎,先確認對方身份,第一時間撥打110報警,防止由于慌張頭腦空白造成不必要的經濟損失。

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